网络亿多元初步梅州团伙达2打掉多个赌博资金估算涉案警方跨境

掌上梅州訊 近段時間，初步梅州市公安局以夏季治安打擊整治行動暨雷霆行動為契機，估算結(jié)合“平安廳”局長信箱的涉案舉報線索，成功打掉多個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，資金破獲多起網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件，達億多元打掉多個賭博摧毀一個集“供卡-網(wǎng)賭-洗錢”于一體的梅州犯罪網(wǎng)絡(luò)。

今年3月底，警方“平安廳”局長信箱收到一封舉報信，跨境反映豐順縣湯坑鎮(zhèn)有一個為境外詐騙“跑分”洗錢的網(wǎng)絡(luò)團伙，希望公安機關(guān)予以嚴厲打擊。團伙公安機關(guān)成立專案組進行調(diào)查，初步先后發(fā)現(xiàn)多個利用現(xiàn)金結(jié)算、估算銀行卡結(jié)算、涉案虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的資金跨境賭博地下錢莊，摸排出一個以蔡某銘為首的達億多元打掉多個賭博團伙。該團伙通過名下銀行卡或收購他人的銀行卡，利用賭博網(wǎng)站的代理賬號，非法買賣“泰達幣”進行接單“跑分”，再根據(jù)上線指定的額度向大量實名手機號碼注冊的游戲賬號充值，從中抽成非法牟利。該團伙使用境外加密通信軟件、交易平臺等渠道進行通聯(lián)。

經(jīng)過3個月的縝密偵查和精心經(jīng)營，6月2日，豐順縣公安局專案組在梅州市公安局相關(guān)部門的支持下，組織95名精干警力，分成20個抓捕小組，分別在湖南岳陽、揭陽普寧、梅州豐順等地抓獲蔡某元、徐某俠等37名涉案嫌疑人，打掉工作室4個、游戲公司1個，查扣作案工具一批、現(xiàn)金600多萬元人民幣、金條13公斤，凍結(jié)資金約350萬元，初步估算涉案資金達2億多元。

隨著上述犯罪團伙覆滅，公安機關(guān)火力不減，戰(zhàn)果不斷。

梅州市公安局經(jīng)偵支隊、興寧市公安局通過“平安廳”局長信箱獲悉梅州有一個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙的線索。據(jù)查，該團伙以徐某壯為首，成立工作室代理網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，賭博平臺內(nèi)有多種賭博游戲項目，賭客通過充值獲取賭博平臺積分參賭，形成了一條完整的“供卡-網(wǎng)賭-洗錢”犯罪鏈條。

6月20日，興寧市公安局在梅州市公安局的統(tǒng)一指揮下，集結(jié)100多名警力，分赴深圳寶安、梅州豐順等地開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功抓獲徐某壯、徐某良、李某豐、張某等25名違法犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，徐某壯、李某豐等人如實供述其自2021年2月以來代理網(wǎng)絡(luò)賭博平臺牟利的犯罪事實，邱某理等人對其非法出租銀行賬戶牟利的犯罪事實供認不諱。辦案民警繼續(xù)循線深挖，相繼抓獲涉案違法犯罪嫌疑人劉某新、馬某賜等12人，此外還有6名犯罪嫌疑人被列為網(wǎng)上在逃人員，該案仍在進一步偵查中。

梅州日報記者：李盛華

通訊員：鄒藹璇

編輯：張曉珊

審核：張英昊