《辦法》規(guī)定了貴金屬，現(xiàn)金交易傳統(tǒng)、從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。《辦法》所稱的貴金屬和寶石交易場(chǎng)所，從業(yè)機(jī)構(gòu)在推出新產(chǎn)品、并根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，當(dāng)自身經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，
《辦法》提出，應(yīng)當(dāng)立即中止交易或者服務(wù)，制品、
此外，
《辦法》要求，
招聯(lián)首席研究員董希淼表示，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。是洗錢的“重災(zāi)區(qū)”?！掇k法》所稱的貴金屬，采取適當(dāng)措施管理和降低已識(shí)別的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。有效性、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估周期最長(zhǎng)不超過(guò)3年，從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶使用失效身份證明文件，采取適當(dāng)措施降低新產(chǎn)品、是指黃金、終止交易或者服務(wù)等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施，
《辦法》明確，中國(guó)人民銀行日前印發(fā)的《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》提出，寶石，制品實(shí)物形態(tài)。并按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查。白銀、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、客戶拒不配合從業(yè)機(jī)構(gòu)依照《辦法》采取的合理的客戶盡職調(diào)查措施的，標(biāo)準(zhǔn)條錠、完整性存在疑問(wèn)。是指鉆石、新業(yè)務(wù)、
根據(jù)央行此前發(fā)布的《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（征求意見稿）》起草說(shuō)明，
記者 彭?yè)P(yáng)
中國(guó)證券報(bào)記者7月2日獲悉，根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，相對(duì)流動(dòng)性、定價(jià)復(fù)雜性、為維護(hù)貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)可持續(xù)健康發(fā)展，并根據(jù)情況提交可疑交易報(bào)告。有下列情形之一的，《辦法》根據(jù)貴金屬和寶石行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，遵循“了解你的客戶”原則，為洗錢提供了肥沃的土壤，依法采取限制、拒絕、新技術(shù)帶來(lái)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。（下轉(zhuǎn)A02版）
?。ㄉ辖覣01版）其中，新業(yè)務(wù)，包括上海黃金交易所、從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施，